Las autoridades investigan un presunto entramado que habría movido más de 730.000 millones de pesos bajo la fachada de la reconocida marca de ropa.
La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre los operativos contra tiendas de ropa Lili Pink en Colombia. Según el ente acusador, la investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos que habría superado los 730.000 millones de pesos.
Redacción: Natalia Martínez Trujillo – Periodista TRO Digital
Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en 59 ciudades del país. En total, las autoridades intervinieron 405 establecimientos comerciales vinculados a la marca.
Operativos por presunto lavado de activos
El caso por lavado de activos incluye allanamientos, capturas y medidas con fines de extinción de dominio. Las diligencias estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de otras dependencias de la Fiscalía.
Según la investigación, los establecimientos habrían sido utilizados como fachada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, en un posible entramado relacionado con contrabando de textiles.
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Fiscalía avanza en extinción de dominio
La Dirección de Extinción de Dominio lidera parte del proceso. Esto abre la puerta a que algunos de los locales intervenidos pasen a administración del Estado mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades buscan establecer el alcance del esquema y la responsabilidad de las personas involucradas en este caso.
Investigación por lavado de activos sigue en curso
El proceso continúa en varias regiones del país, mientras la Fiscalía recopila pruebas para esclarecer la magnitud del presunto entramado.
La cifra revelada, superior a los 730.000 millones de pesos, convierte este caso en uno de los más relevantes en materia de investigación financiera reciente en el país.
