El empresario colombo-venezolano Álex Saab y exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por los cargos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

La decisión representa un giro significativo en uno de los casos judiciales más emblemáticos vinculados al círculo cercano de Nicolás Maduro.

Durante la audiencia celebrada ante la jueza federal Kathleen M. Williams, se formalizó el cambio de postura de Saab, quien hasta hace pocas semanas mantenía su declaración de inocencia y se preparaba para encarar un juicio programado para noviembre. Como parte del acuerdo suscrito con la fiscalía federal, el exfuncionario aceptó colaborar activamente con las investigaciones en curso y someterse al decomiso de 195 millones de dólares considerados producto de actividades ilícitas.

Las cláusulas y términos específicos del pacto acordado entre la defensa y los fiscales permanecen bajo reserva.

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Una red internacional de corrupción y desvío de fondos

De acuerdo con las acusaciones de las autoridades de EE. UU., Saab articuló durante años una red de blanqueo de capitales vinculada al programa estatal de alimentos Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El esquema operaba mediante el uso de compañías fantasma, alteración de facturas y contratos simulados para desviar fondos destinados a la adquisición de suministros básicos desde México y Colombia.

Los investigadores sostienen que parte de los recursos ilícitos se canalizaron a través del sistema financiero estadounidense para posteriormente ocultarse mediante complejas operaciones internacionales. Asimismo, las pesquisas determinaron que las actividades de Saab se extendieron hacia la comercialización de petróleo de la estatal PDVSA, en medio de las sanciones impuestas por Washington al régimen venezolano.